미 법무부, 3억 달러 규모 AI 서버를 중국에 우회 수출한 혐의로 기업 대표 체포

사건 개요 및 체포 경위

2026년 10월 1일, 미국 법무부는 공식 보도 자료를 통해 캘리포니아에 본사를 둔 Earthmade Computer의 대표인 Greg Lui가 수출 관리법 위반, 공모, 밀수 및 자금 세탁이라는 세 가지 혐의로 기소되었으며, 즉시 구금되었다고 발표했습니다. 법무부는 검찰이 충분한 증거를 확보했으며, Lui가 자신의 기업 자원과 비즈니스 네트워크를 이용해 고가의 AI 서버를 해외로 불법 전송하는 계획을 수립하고 실행했다고 밝혔습니다. 이러한 행위는 미국이 고성능 기술 장비의 해외 이전에 부과한 엄격한 규제를 명백히 위반한 것으로, 국가 안보에 중대한 위험을 초래할 수 있다고 평가되었습니다.

기술적 배경 및 수출 관리법 핵심

본 사건의 핵심 기술은 고성능 그래픽 처리 장치(GPU)가 장착된 인공지능 서버이며, 이러한 서버는 전 세계적으로 딥러닝, 데이터 분석 및 고성능 컴퓨팅 등 최첨단 분야에서 널리 활용되고 있습니다. 미국 상무부 산업안전보안국(BIS)은 ‘수출 관리법’을 집행하는 주관 기관으로, 특정 고급 기술 제품의 해외 이전에 대해 엄격한 허가 절차를 요구하고 특히 중국으로의 직접·간접 수출을 금지하고 있습니다. 법령은 제3국을 경유하거나 용도를 위조하는 모든 행위를 심각한 위반으로 규정하고 있으며, 위반 시 형사 처벌이 가해질 수 있다고 명시하고 있습니다.

혐의 내용 및 구체적 수법

검찰이 제출한 기소장에 따르면, Lui는 2023년부터 2024년 사이에 말레이시아와 싱가포르의 허가된 고객에게 판매한다는 명목으로 총액 3억 달러가 넘는 GPU 서버를 제공한 것으로 의심됩니다. 실제로는 이러한 서버가 표면상의 수출 절차를 마친 뒤 최종적으로 중국 구매자에게 재수출된 정황이 발견되었습니다. 검찰은 Lui와 그의 기업이 허위 서류와 라벨을 조작해 최종 목적지를 은폐함으로써 미국의 수출 제한을 회피하려 했다고 주장하고 있습니다.

구체적인 사례로는 2024년 3월에 27대의 서버가 약 761만 4천 달러 상당의 물품으로 표시되어 말레이시아 기업에 발송된 것으로 위장되었습니다. 그러나 조사 결과 이 장비들은 실제로는 중국의 구매자에게 전달된 것으로 확인되었습니다. 해당 물품의 운송 서류, 포장 명세서 및 라벨은 모두 변조되어 실제 최종 목적지를 숨기고 있었습니다. 또한, 서버가 중국 내 데이터 센터에 배치된 기록이 해외 클라우드 서비스 이용 로그를 통해 확인되었습니다.

추가 조사에서는 Earthmade Computer이 2024년 1월부터 10월까지 말레이시아에 소재한 두 기업으로부터 총 1억 7600만 달러가 넘는 금액을 수령한 사실이 밝혀졌습니다. 이 자금은 위조된 거래에 대한 대금으로 추정되며, 물품 비용, 운송비 및 가능성 있는 리베이트 등을 포함한 것으로 보입니다. 검찰은 이 자금 흐름이 위조된 수출 거래와 밀접하게 연관되어 있음을 강조했습니다.

수사와 증거 요점

검찰은 법정에서 위조된 수출 서류, 변조된 제품 라벨, 그리고 해외 클라우드 서비스 이용 기록 등 여러 핵심 증거를 제시했습니다. 이 기록들은 서버가 실제로 중국 내에서 운영된 사실을 입증하고 있습니다. 그러나 미국 사법 체계의 원칙에 따라 피고는 최종 판결이 내려지기 전까지는 무죄 추정이 적용되며, 모든 혐의는 법원의 심리를 거쳐 확정되어야 합니다. 검찰은 증거 사슬이 완전하고 추적 가능하다고 주장하며, 이는 Lui에 대한 형사 기소를 뒷받침한다고 강조했습니다.

언론 매체 GIGAZINE은 이번 사건을 분석하면서 제3국을 경유한 우회 수출, 허위 서류 제공 및 라벨 변경이 규제 당국이 위반 행위를 추적하는 데 큰 어려움을 초래한다고 지적했습니다. 또한, BIS의 인력 배치와 부처 간 정보 공유에 아직도 미비점이 존재한다는 점을 비판하며, 이는 유사한 위반 행위에 대한 조기 적발과 제재 능력을 약화시킬 수 있다고 평가했습니다.

이 매체는 또한 수출 통제 정책의 효과를 평가할 때 불법 유통 건수뿐만 아니라 정규 조달 비용 상승, 납기 지연 등 부수적인 영향을 함께 고려해야 한다고 강조했습니다. 다각적인 지표를 통해 정책의 실제 효용을 종합적으로 판단해야만 효과적인 수출 통제 체계를 구축할 수 있다고 주장했습니다.

향후 영향 및 기업에 대한 권고

이번 사건은 일본 내 기업들에게 미국 수출 관리법이 초래하는 컴플라이언스 위험을 재평가하도록 경고하고 있습니다. 기업들은 거래 상대방의 최종 용도와 최종 수령 국가를 철저히 확인하는 내부 절차를 강화해야 합니다. 특히 제3국을 경유한 거래나 해외 클라우드 서비스 이용 이력은 감사 대상에 명시적으로 포함시켜, 우회 수출 위험을 사전에 차단해야 합니다. 또한 공급망 전반에 걸친 가시성을 확보하고, 각 단계에서의 규정 준수 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.

한편, BIS가 인력 증강 계획과 부처 간 정보 공유 개선을 추진함에 따라 위반 행위의 조기 적발 및 제재가 강화될 가능성이 높아지고 있습니다. 기업들은 컴플라이언스 부서와 법무 부서 간의 협업을 밀접히 유지하고, 정기적인 수출 관리법 교육 및 시뮬레이션 훈련을 실시함으로써 유사한 우회 수출 위험을 최소화할 수 있습니다. 지속적인 교육과 내부 통제 강화를 통해 기업은 글로벌 공급망 환경에서 법적·상업적 위험을 효과적으로 관리할 수 있을 것입니다.