VS Ministerie van Justitie arresteert CEO Earthmade Computer voor vermeende doorvoer van AI‑servers ter waarde van $300 miljoen naar China

Overzicht van de zaak en arrestatie

Op 1 oktober 2026 heeft het Amerikaanse Ministerie van Justitie officieel bekendgemaakt dat Greg Lui, de voorzitter en oprichter van Earthmade Computer, een technologiebedrijf gevestigd in Californië, is aangeklaagd en gearresteerd. De aanklacht omvat drie afzonderlijke beschuldigingen: samenzwering tot het overtreden van de Amerikaanse exportcontrolewet, betrokkenheid bij de smokkel van hoogtechnologische apparatuur en samenzwering tot witwassen van de opbrengsten van deze illegale activiteiten. Het onderzoek bestrijkt de periode 2023‑2024 en is gebaseerd op een reeks verzamelde bewijsmaterialen.

De wetgeving die in de aanklacht wordt aangehaald, voorziet in zware straffen voor het opzettelijk omzeilen van exportbeperkingen, waaronder gevangenisstraffen en aanzienlijke boetes. Het ministerie benadrukt echter dat alle beschuldigingen nog steeds onder de noemer van ‘aanklacht’ vallen en dat de verdachte tot een definitieve veroordeling moet worden berecht, waarbij de onschuldpresumptie van kracht blijft.

Technische achtergrond en exportcontrole

Het technische object dat centraal staat in deze zaak is een high‑performance AI‑server uitgerust met een Graphics Processing Unit, beter bekend als een GPU‑server. Dergelijke servers vallen onder de jurisdictie van de Amerikaanse Bureau of Industry and Security (BIS), een onderdeel van het ministerie van Handel, en worden door de BIS onderworpen aan strenge exportbeperkingen.

De exportcontrolewet van de Verenigde Staten verbiedt de directe of indirecte overdracht van bepaalde geavanceerde technologieën, waaronder krachtige GPU‑servers, naar China. Deze regelgeving is bedoeld om te voorkomen dat kritieke rekenkracht in handen komt van potentiële strategische rivalen, en omvat zowel fysieke verzending als virtuele overdracht via cloud‑diensten van buitenlandse aanbieders.

Specifieke methoden van de vermeende overtreding

Volgens de aanklacht heeft de verdachte, Greg Lui, in de periode van 2023 tot 2024 meer dan 300 miljoen dollar aan GPU‑servers verkocht onder het voorwendsel dat deze bestemd waren voor geautoriseerde klanten in Maleisië en Singapore. In werkelijkheid zouden deze servers uiteindelijk opnieuw zijn geëxporteerd naar kopers in China, waarmee de exportbeperkingen werden omzeild.

Een concreet voorbeeld dat in de aanklacht wordt genoemd, betreft een zending van 27 servers in maart 2024, met een totale waarde van ongeveer 7,614 miljoen dollar. De documenten en facturen werden aangepast om de uiteindelijke bestemming te verbergen; de servers zouden eerst naar een bedrijf in Maleisië zijn verzonden, waarna ze zonder de vereiste exportlicentie werden doorverkocht aan een Chinese koper.

Verder wordt in de beschuldigingen gesteld dat Earthmade Computer tussen januari en oktober 2024 betalingen heeft ontvangen van twee Maleisische bedrijven, met een totale som van meer dan 176 miljoen dollar. Deze gelden zouden volgens de aanklacht verband houden met de gesimuleerde transacties, en werden gebruikt om de kosten van valse exportdocumenten en de logistieke manipulatie te dekken, waardoor de opbrengsten van de illegale doorvoer werden gezuiverd.

Onderzoek, impact en aanbevelingen

De aanklagers hebben als bewijs onder meer vervalste exportdocumenten, gemanipuleerde etiketten en logbestanden van het gebruik van buitenlandse cloud‑diensten aangevoerd. Deze materialen zouden aantonen dat de documenten bewust zijn aangepast om de ware bestemming van de servers te verbergen, en dat de servers via een derde land zijn getransporteerd voordat ze in China terechtkwamen.

Volgens een analyse van het technologie‑nieuwsmagazine GIGAZINE bemoeilijken de door de verdachten gebruikte methoden – het omzeilen van exportcontroles via een derde land, het indienen van valse documenten, het wijzigen van etiketten en het benutten van buitenlandse cloud‑infrastructuur – de handhaving van de wet. Het tijdschrift wijst bovendien op structurele uitdagingen binnen de BIS, zoals een tekort aan personeel en onvoldoende informatie‑deling tussen verschillende overheidsinstanties.

GIGAZINE stelt dat de effectiviteit van de exportcontrolewet niet alleen moet worden gemeten aan de hand van het aantal onderschepte illegale zendingen, maar ook aan de hand van secundaire effecten zoals hogere kosten voor legitieme inkoop, langere levertijden en verstoringen in de toeleveringsketen. Deze bredere impact kan bedrijven dwingen extra compliance‑maatregelen te nemen, waardoor de totale economische kosten van de regelgeving aanzienlijk kunnen toenemen.

Bedrijven die Amerikaanse technologieën gebruiken, wordt aangeraden hun risico‑analyse met betrekking tot de Amerikaanse exportcontrolewet te herzien, strengere procedures te implementeren om de uiteindelijke bestemming en het uiteindelijke gebruik van hun producten te verifiëren, en dergelijke controles expliciet op te nemen in audit‑programma's. Regelmatige training, nauwere samenwerking tussen compliance‑ en juridische afdelingen en continue evaluatie van interne processen worden gezien als noodzakelijke stappen om soortgelijke schendingen vroegtijdig te signaleren.

Naarmate de BIS haar personeelsuitbreiding en de verbetering van de inter‑agency informatie‑deling voortzet, wordt verwacht dat de detectie van overtredingen en de oplegging van sancties zullen toenemen. Door de hierboven genoemde maatregelen te nemen, kunnen organisaties de kans op doorvoer via derde landen aanzienlijk verkleinen en beter inspelen op de steeds strengere handhavingsomgeving.